Tytuł: | Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy | | Autor: | Wiesław Jasiński | | ISBN: | 978-83-264-0708-6 | | Ilość stron: | 356 | | Data wydania: | 03/2012 | | Oprawa: | Twarda | | Format: | 148 × 210 mm | | Wydawnictwo: | Wolters Kluwer | |
| Cena: | 99.00zł | |
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).
Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.: • weryfikacji tożsamości, • monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków, • ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.
Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.
Adresaci: Książka jest adresowana do pracowników struktur compliance w instytucjach finansowych, audytorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Rozdziały: Rozdział I. Definicja osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne i definicje pokrewne Rozdział II. Instrumenty prawne dotyczące transakcji i stosunków gospodarczych z osobami zajmującymi eksponowane stanowiska polityczne w ustawie o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu Rozdział III. Inne rozwiązania prawne dotyczące polskich osób na eksponowanych stanowiskach politycznych do wykorzystania w kontroli przeprowadzanych przez nie transakcji Rozdział IV. Praktyka stosowania przepisów dotyczących osób na eksponowanych stanowiskach politycznych Rozdział V. Korupcja i pranie pieniędzy z udziałem osób na eksponowanych stanowiskach politycznych
|